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深圳深圳公司注册:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第
发表于 2019年12月03日 浏览:
文章导读:证券代码:603157            证券简称:拉夏贝尔        公告编号:临2019-108证券代码:06116         ...

  证券代码:603157            证券简称:拉夏贝尔        公告编号:临2019-108

  证券代码:06116             证券简称:拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  第三届董事会第三十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2019年11月27日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第三十四次会议的通知。2019年11月27日,第三届董事会第三十四次会议以通讯方式召开,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议,本次会议作出如下决议:

  1. 审议通过《关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案》;

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  2. 审议通过《关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的议案》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2019年11月28日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的公告》。

  特此公告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董事会

  2019年11月28日

  

  证券代码:603157      证券简称:拉夏贝尔         公告编号:临2019-109

  证券代码:06116       证券简称:拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(以下简称“高新集团”)拟通过乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐四平路科技支行(简称“乌鲁木齐四平路科技支行”)向上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)提供5.5亿元的委托贷款。公司全资子公司拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司(以下简称“拉夏太仓”)拟以其持有的部分不动产为抵押物,以其持有的太仓嘉裳仓储有限公司(以下简称“嘉裳仓储”)100%股权为质押物,为该笔委托贷款提供资产抵押及质押。本次交易旨在以融资为目的,有效盘活公司长期存量资产,为主营业务发展提供资金支持。

  ●若后续公司无法在规定的时间内偿还贷款本金及利息,上述抵押及质押资产存在所有权变更的风险。公司将通过改善业务经营,加快存货周转,持续优化资金管理规划和提升盈利能力,防范偿债履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、交易概述

  公司于2019年11月27日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过《关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的议案》,同意公司全资孙公司新疆通融服饰有限公司(以下简称“新疆通融”)获取高新集团通过乌鲁木齐四平路科技支行发放的5.5亿元委托贷款;并同意拉夏太仓以其持有的位于太仓市广州东路116号的部分房地产为抵押物,以其持有的嘉裳仓储100%股权为质押物,为该笔委托贷款提供资产抵押及质押。董事会授权公司董事长及其授权人士签署相关协议文件及办理与本次交易有关的具体事宜。

  本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

  二、本次交易各方当事人介绍

  公司董事会已对本次交易各方当事人的基本情况及履约能力进行了必要的尽职调查。

  (一)上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(贷款人)

  (二)新疆通融服饰有限公司(名义贷款人,系公司全资孙公司)

  1、公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  2、设立时间:2019年10月31日

  3、统一信用代码:91650104MA7AA40G52

  4、注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)四平路2288号创新广场D座2008室

  5、法定代表人:刘娅

  6、注册资本:人民币100万元

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