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北京代理注册公司:上海浦东路桥建设股份有限公司关于子公司与上
发表于 2019年12月03日 浏览:
文章导读:证券代码:600284         证券简称:浦东建设     公告编号:临2019-063上海浦东路桥建设股份有限公司关于子...

  证券代码:600284         证券简称:浦东建设     公告编号:临2019-063

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  关于子公司与上海鉴韵置业有限公司签订工程合同暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●合同金额:人民币17,715.5028万元。

  ●此项关联交易有利于本公司的日常经营。

  ●至本次关联交易为止,过去12个月,本公司及本公司控股子公司与同一关联人上海鉴韵置业有限公司发生关联交易累计合同金额为人民币18,340.6195万元;与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币30,182.3346万元。

  一、关联交易概述

  2019年3月5日,公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司日常关联交易预计的议案》列入公司第七届董事会第三次会议议程。

  2019年3月8日,公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会2019年第一次会议,审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。

  2019年3月8日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》。关联董事李树逊先生、杜长勤先生、张延红女士、高国武先生对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下:“公司子公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司和子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司子公司日常关联交易预计事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”

  2019年4月2日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》。预计自2019年4月2日至公司2019年年度股东大会召开之日期间,子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(简称“浦建集团”)将参与公司关联方的公开招标项目金额约450,000万元,该类项目的招投标结果可能形成关联交易,因此预计浦建集团通过参与公开招标可能发生的关联交易总额不超过人民币450,000万元,预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海市浦东新区房地产(集团)有限公司及其子公司、上海浦东环保发展有限公司及其子公司、上海浦东工程建设管理有限公司、上海浦发工程建设管理有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司、上海合庆建设开发有限公司、上海浦发养老服务发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定,相关预计具有重大不确定性。

  经参与公开招标,浦建集团中标黄浦江沿岸E8E10单元E19-1地块工程,该工程发包人为上海鉴韵置业有限公司(简称“鉴韵置业”),中标价为人民币17,715.5028万元。

  近日,浦建集团与鉴韵置业就上述工程项目签署了合同协议书,合同金额为人民币17,715.5028万元。本次交易构成了上市公司的关联交易。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  至本次关联交易为止,过去12个月,本公司及本公司控股子公司与同一关联人鉴韵置业发生关联交易累计合同金额为人民币18,340.6195万元;与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币30,182.3346万元;合计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

  二、关联方介绍

  (一)关联方关系介绍

  上海浦东发展(集团)有限公司(简称“浦发集团”)为本公司控股股东,鉴韵置业为浦发集团控股子公司,浦建集团为本公司控股子公司,鉴韵置业与浦建集团构成关联关系。

  (二)关联人基本情况

  公司名称:上海鉴韵置业有限公司

  成立时间:二〇一二年十一月三十日

  注册资本:人民币2,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1889室

  法定代表人:徐军

  经营范围:房地产开发、经营,物业管理,建筑装潢材料、建筑五金的销售,以上相关业务的咨询服务(除经纪)。

  2018年主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  (一)关联交易标的

  工程名称为黄浦江沿岸E8E10单元E19-1地块工程,工程地点为浦东黄浦江沿岸E8E10单元E19-1地块。

  (二)定价原则

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