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南京代理记帐:上海城地建设股份有限公司第三届董事会第十四
发表于 2019年12月03日 浏览:
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  证券代码:603887         证券简称:城地股份       公告编号:2019-078

  上海城地建设股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”第三届董事会第十四次会议于2019年11月29日在公司会议室召开,会议应表决董事7名,实际表决董事7名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  根据公司《2017年限制性股票激励计划》之“第十二章/二(二)离职 当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司回购注销。”;“第十四章/一(一)公司解除与激励对象劳动关系的,回购价格为授予价格。”

  由于原限制性股票激励对象中张建峰、张维现2人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

  2018年6月,公司2017年度利润分配方案实施完毕(向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),并以资本公积金每10股转增4股),根据《2017限制性股票激励计划》的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量由490万股变更为686万股,授予价格调整为12.20元/股。

  综上,本次合计回购注销限制性股票为39,200股,占目前公司总股本的0.0146%,回购价格为12.20元/股。

  另外,根据公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,公司董事会实施本次限制性股票回购注销不需要再次提交股东大会审议。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站()】

  (二)、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

  公司于2019年11月7日完成了非公开发行股份的登记事项,并于2019年11月11日公告了本次股份上市及股本变动情况。本次新增股份为11,019,928股,新股上市后,公司总股本变为268,310,822股;同时,公司拟对原股权激励对象张维现及张建峰二人之股份进行回购注销,本次注销股份合计为39,200股。因此,调整后公司总股本变更为268,271,622股,相应注册资本变更为268,271,622元。

  本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站()】

  (三)、审议《关于变更公司名称的议案》。

  为更好的开展公司IDC业务的发展,经公司内部讨论,拟变更现有公司名称为“上海城地香江数据科技股份有限公司”。

  本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站()】

  (四)、审议《关于变更公司章程的议案》。

  因公司注册资本、公司名称等均发生变更,故对公司章程相应章节内容进行调整。

  ■

  本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站()】

  (五)、审议《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  为审议股份回购注销、变更注册资本、变更公司名称及变更公司章程等重要事项,公司拟召开 2019年第四次临时股东大会,会议时间另行通知。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站()】

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议决议;

  2、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见。

  特此公告。

  上海城地建设股份有限公司

  董事会

  2019年12月2日

  证券代码:603887         证券简称:城地股份       公告编号:2019-079

  上海城地建设股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

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